Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a la organización de tráfico de drogas de Guarin Loaiza

Señala a Miembros de una Organización Colombiana de Narcotráfico Marítimo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy al colombiano José Berley Guarín Loaiza como Narcotraficante Especialmente Designado, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por su rol significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Además, la OFAC designó a otros cinco socios criminales de la organización de tráfico de drogas de Guarín Loaiza y a tres empresas en Colombia y Panamá.  Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de los designados que estén en los Estados Unidos o en control de personas estadounidenses están congelados, y a los ciudadanos estadounidenses generalmente se les prohíbe participar en transacciones comerciales con ellos.

Guarín Loaiza es el jefe de una red de narcotráfico colombiana que se especializa en el transporte de cargamentos de cocaína a través de “lanchas rápidas” – pequeñas lanchas rápidas que pueden ser difíciles de detectar e interceptar – desde la costa norte colombiana, así como Venezuela.  Guarín Loaiza ha estado traficando narcóticos activamente por lo menos desde el 2010, principalmente a América Central. Él ha establecido relaciones con otras organizaciones de tráfico de drogas en América Central y México, así como con otros proveedores de cocaína en Colombia.

“Con estrechos vínculos a las organizaciones de tráfico de drogas en toda América Latina, los envíos de cocaína de Guarín Loaiza y otras actividades ilícitas se han ido expandiendo a un alcance alarmante”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith. “La acción de hoy representa un paso fundamental en poner un alto a esta organización y toma un enfoque integral, al no centrarse solamente en Guarín Loaiza y sus asociados, sino también en la cadena de distribución marítima utilizada para mover la cocaína.”

Otros individuos designados son los nacionales colombianos: Herman de Jesús Medina Díaz, Gustavo Bolívar Zapata, Alexis Manuel Romero Rodríguez y Luis Carlos Bustamante Jaramillo. Guarín Loaiza y estos cuatro individuos, quienes materialmente apoyaron sus actividades de narcóticos, fueron acusados en marzo de 2014 por la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por cargos relacionados al narcotráfico.

La OFAC también designó al colombiano Walter Varela Victoria por su participación significativa en el tráfico internacional de narcóticos. Varela Victoria es un proveedor de larga trayectoria de lanchas rápidas y de equipo marítimo asociado para varias organizaciones de tráfico de drogas que operan desde la costa norte de Colombia. Varela Victoria utiliza una red de distribución establecida y a su compañía marítima Megayates Ltda localizada en Cartagena, Colombia para materialmente asistir las actividades de narcotráfico de la red de Guarín Loaiza.  Las otras dos empresas designadas hoy son Quality Autos S.A. y  Freezer Air Contractor S.A, empresas panameñas que son propiedad o están controladas por Guarín Loaiza.

La acción de hoy sigue a una extensa investigación dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), División de Miami.

Desde junio del año 2000, más de 1,700 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta $1,075 millones por cada violación a penas criminales más severas.  El castigo criminal para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de  hasta $5 millones.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar a los $10 millones.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.

Para ver el organigrama de la acción de hoym presione aquí.

Para ver la información de identificación relativa a la acción de hoy, presione aquí.

Para ver la lista de designaciones conforme a la Ley Kingpin, presione aquí.

###