Departamento del Tesoro de EE.UU. designa a importante narcotraficante colombiano vinculado al cartel de Sinaloa

WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció  hoy la designación de Germán Alberto Pérez Ocampo, un reconocido proveedor de cocaína a los carteles mexicanos desde hace más de una década. En adición, y también conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), el Tesoro designa al hermano de Germán Alberto Pérez Ocampo, Santiago Pérez Ocampo, y a la empresa colombiana de importación Compra Venta Gerpez. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes ubicados en los Estados Unidos, o bajo el control de estadounidenses con quienes los individuos o entidades designados el día de hoy puedan tener algún interés, quedan congelados, y en general se prohíbe a los estadounidenses hacer cualquier transacción con ellos.

Germán Alberto Pérez Ocampo ha sido designado por su papel como un importante narcotraficante  internacional y por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Él es un importante proveedor de cocaína para el líder del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García. Además, Germán Alberto Pérez Ocampo está asociado a numerosas organizaciones de narcotráfico internacional, incluyendo a la Organización de los Beltrán Leyva y a La Familia Michoacana en México, a Los Cachiros en Honduras y también a Los Urabeños en Colombia. El Presidente de EE.UU. identificó a todas estas organizaciones como narcotraficantes extranjeros entre 2007 y 2013.

“A pesar de ser un proveedor de narcóticos prominente, Germán Pérez Ocampo evadió la ley durante  más de una década”, señaló Adam J. Szubin, Director de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés). “Su trabajo como proveedor de cocaína para varios de los carteles de droga más violentos señalados por el gobierno de los Estados Unidos pone de relieve su alcance global. Ha llegado el momento de que él sea llevado ante la justicia”.

Germán Alberto Pérez Ocampo es el único administrador  y director ejecutivo de Compra Venta Gerpez, una empresa de importación y reventa de artículos ubicada en Tuluá, Valle,  designada por el Departamento del Tesoro  el día de hoy. El Departamento del Tesoro también designa al hermano de Germán Alberto Pérez Ocampo, Santiago Pérez Ocampo, por proveer apoyo a las actividades de narcotráfico de Germán Alberto Pérez Ocampo. En el pasado, Santiago Pérez Ocampo ha servido como el ejecutor de Germán Alberto Pérez Ocampo,  y actualmente es responsable de apoyar el manejo de las operaciones comerciales de su hermano.

Las acciones de hoy fueron tomadas en estrecha coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y con el apoyo del Gobierno de México.

“Germán Pérez Ocampo es uno de los últimos traficantes de droga de la “vieja guardia” que quedan en Colombia. A través de su asociación criminal con narcotraficantes mexicanos de alto nivel, Pérez Ocampo fue capaz de exportar múltiples toneladas de kilos de cocaína. La DEA continuará tras  los narcotraficantes de más alto nivel, así como lo evidencia la designación de Germán Alberto Pérez Ocampo como capo de la droga efectuada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, señalóA.D. Wright,  Agente Especial Interino Encargado  de la DEA, División  Miami.

Desde junio de 2000, la OFAC ha designado a más de 1.600 empresas e individuos bajo la Ley Kingpin por sus vínculos con el narcotráfico internacional. Las condenas por violación a la Ley Kingpin van desde penas civiles de hasta US$ 1,075 millones de dólares por cada violación, hasta penas criminales más severas. Las condenas para funcionarios corporativos pueden representar hasta 30 años de cárcel y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas a corporaciones pueden alcanzar hasta US$ 10 millones. Otros individuos pueden ser condenados a prisión hasta por 10 años y a pagar multas de acuerdo con lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos para Violaciones Criminales de la Ley Kingpin.

Para ver el organigrama de la acción de hoy ingrese aquí. (PDF 6.4 MB)

Para obtener el listado completo de las designaciones conforme a la Ley Kingpin, ingrese aquí.