Ex Director Nacional de Anticorrupción de Colombia y abogado extranjero se declararon culpables de participar en una conspiración para lavar dinero

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

El ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia y un abogado extranjero se declararon culpables hoy en un tribunal federal en Miami por su participación en una conspiración para lavar dinero con la intención de promover el soborno en el extranjero.

Benjamin G. Greenberg, Fiscal Federal en funciones para el Distrito Sur de la Florida, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo, Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA por su sigla en inglés, División  Campo de Miami, hicieron el anuncio.

Luis Gustavo Moreno Rivera, de 35 años, ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia y Leonardo Luis Pinilla Gómez, de 31 años, un abogado que ejerce en Colombia, se declararon culpables de conspiración para lavar dinero con el fin de promover soborno en el extranjero. Los acusados presentaron su declaración de culpabilidad ante la Jueza Federal del Distrito de Miami Ursula Ungaro. Moreno y Pinilla están programados para ser sentenciados por el juez Ungaro el 19 de noviembre de 2018 a las 11:00 a.m.

De acuerdo con el expediente del tribunal, incluida la oferta acordada, basada en los hechos, que comenzó en noviembre de 2016 en Colombia, una fuente de información (CS pos sus siglas en inglés) colaboradora fue abordada por Moreno y Pinilla, quienes intentaron captar un soborno de la CS. Específicamente, a cambio de 100 millones de pesos colombianos (el equivalente a aproximadamente $ 34,500 dólares), Moreno y Pinilla ofrecieron dar a la CS copias de declaraciones juradas tomadas de cooperadores que habían testificado en contra de la CS.

En junio de 2017, Moreno y Pinilla viajaron a Miami, Florida, y se reunieron con la CS que, bajo la dirección de la DEA, proporcionó a Moreno y Pinilla un depósito de $10,000 del dinero del soborno.

Las conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla discutieron la capacidad de Moreno para controlar la investigación contra la CS y que Moreno podría inundar a sus fiscales con trabajo para que no pudieran centrarse en la investigación contra la CS. A cambio, Moreno y Pinilla solicitaban un pago de 400 millones de pesos colombianos (el equivalente a aproximadamente $132,000 dólares estadounidenses), con un pago adicional de $30,000 antes de que Moreno abandonara los Estados Unidos.

Varios de los billetes de $100, de los $10,000 pagados a Moreno y Pinilla, le fueron encontrados a Moreno y su compañero de viaje cuando abordaban su vuelo de regreso a Bogotá, Colombia desde Miami. Tanto Moreno como Pinilla fueron arrestados en Colombia de conformidad con una Circular Roja de Interpol.

Esta investigación y proceso fueron llevados a cabo por miembros del Grupo de Trabajo del Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas del Sur de la Florida (HIDTA por su sigla en inglés). El HIDTA del Sur de la Florida, establecido en 1990, está formado por agencias de aplicaciones de la ley federales, estatales y locales que, de manera cooperativa, tienen como objetivo las organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero de la región. El HIDTA del Sur de Florida es financiado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, que patrocina una variedad de iniciativas centradas en las amenazas del tráfico ilícito de drogas en el país.

El señor Greenberg elogia a la DEA por su asistencia en la investigación de este caso. También agradeció por su asistencia en este asunto a las oficinas de la División Criminal de Asuntos Internacionales, del Agregado Judicial en Colombia, y de la DEA en Bogotá; de Investigaciones Criminales del Servicio de Recaudo Interno (IRS-CI por sus siglas en inglés), su oficina en Miami y su agregado en Colombia; la agencia de Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduanas Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HIS por sus siglas en inglés), su oficina en Miami y su agregado en Colombia; la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y su oficina de operaciones en Miami; y al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y su agregado legal en Colombia. Los fiscales asistentes Juan Antonio Gonzalez y Lynn M. Kirkpatrick de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero en el Distrito Sur de la Florida están procesando el caso.

La Oficina del Fiscal General de EEUU y nuestros aliados federales felicitan al Fiscal General de Colombia y al Cuerpo Técnico de Investigación por sus esfuerzos para cooperar en la investigación de este caso.

Los documentos de la corte e información relacionada pueden ser encontrados en el sitio web de la Corte del Distrito Sur de la Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov.