El Departamento del Tesoro sanciona al jefe del crimen colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos por apoyar a la Oficina de Envigado

Mayo 3, 2016.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a José Bayron Piedrahita Ceballos como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). José Bayron Piedrahita Ceballos, un cabecilla de narcotraficantes en Colombia, proporciona apoyo material al grupo criminal La Oficina de Envigado (La Oficina), la cual fue designada por la OFAC en junio de 2014. La OFAC también designa hoy a otros siete ciudadanos colombianos y 11 entidades en Colombia, Panamá, Guatemala y Argentina por sus vínculos con Piedrahita Ceballos o las personas y empresas vinculadas a él.  Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de los designados en jurisdicción de Estados Unidos están congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe generalmente participar en transacciones con ellos.

“José Bayron Piedrahita Ceballos ha apoyado diferentes carteles de drogas por mucho tiempo, incluyendo a los carteles de Cali y del Norte del Valle, y ahora a La Oficina de Envigado,” expresó John E. Smith, Director Interino de la OFAC.  “La acción de hoy le quita legitimidad comercial a Piedrahita Ceballos y es la séptima designación en la estrategia continua de la OFAC para sistemáticamente desmantelar a La Oficina, señalando a sus líderes y a sus redes financieras y de apoyo.”

La OFAC señaló a La Oficina de Envigado como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin  del 26 de junio de 2014. Además de su participación directa en el tráfico de narcóticos, La Oficina es cómplice de una variedad de actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos, extorsión y asesinato por encargo. Actualmente, Piedrahita Ceballos es un fugitivo de EE.UU. desde 1997. Piedrahita fue  acusado en un proceso federal en el Distrito Oeste de Virginia por su participación en una conspiración de lavado de activos de drogas que implicó al Cartel de Cali. Desde la década de los noventa, Piedrahita Ceballos ha construido una red de negocios lucrativos, principalmente localizados en Colombia, mientras continúa con su participación en actividades de tráfico de narcóticos. Entre las más grandes empresas designadas hoy se encuentran Subasta Ganadera de Caucasia S.A. y Frigorífico del Cauca S.A.S., los cuales operan en la industria ganadera de Colombia.

También, se designó hoy a varios  miembros de la familia y socios empresariales  de Piedrahita Ceballos por sus vínculos con éste o las empresas relacionadas a él. En concreto, la OFAC designó a la esposa de Piedrahita Ceballos, Claudia Jannet Castillo Londoño; sus hijos José Piedrahita Castillo y Andrés Piedrahita Castillo; y dos de sus socios, Nelson Albeiro Palacio Montoya y Nelson Fernando Jaramillo Estrada.

La OFAC y la agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo la acción de hoy.

Desde junio del año 2000, más de 1,800 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta US $1,075 millones por cada violación a penas criminales más severas.  El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US$10 millones.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Para ver el organigrama de la acción de hoy visite este enlace. (PDF 121KB)

Para ver la lista de empresas designadas hoy visite este enlace.