El Departamento del Tesoro levanta sanciones a equipo de fútbol profesional colombiano

WASHINGTON – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) eliminó al equipo de fútbol profesional colombiano, el Envigado Futbol Club S.A. (también conocido como Envigado F.C.), de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).  El Departamento del Tesoro identificó al Envigado F.C. el 19 de noviembre de 2014, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), por ser propiedad, controlado o dirigido por, o actuaba en nombre de, La Oficina de Envigado y Juan Pablo Upegui Gallego.  Bajo la supervisión del Gobierno colombiano, el Envigado F.C. recientemente completó una venta y reestructuración de la administración del equipo que eliminó los vínculos con un grupo criminal colombiano involucrado en el tráfico internacional de narcóticos y otras actividades delictivas y se los cortó de cualquier beneficio de la venta.

“OFAC levantó las sanciones contra el Envigado Futbol Club después de que el Gobierno colombiano y el equipo de fútbol emprendieron esfuerzos extensos que cortaron los lazos anteriores del club con la influencia criminal de La Oficina de Envigado”, dijo Sigal Mandelker, la Subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Este retiro de la lista demuestra que las sanciones del Departamento del Tesoro para combatir a los carteles de la droga pueden interrumpir efectivamente sus inversiones financieras arraigadas y estorbar sus planes a largo plazo para lavar dinero a través de la industria del deporte.  Al trabajar con la agencia reguladora de la Superintendencia de Sociedades del Gobierno colombiano durante tres años, el Envigado F.C. llevó a cabo una reestructuración corporativa y cortó todos los lazos de propiedad con personas y entidades designadas que estaban vinculadas al grupo criminal colombiano La Oficina de Envigado”.

Ahora que el equipo ha sido eliminado de la Lista SDN y ya no está asociada con La Oficina de Envigado, no existe ninguna prohibición en transacciones o tratos comerciales por parte de personas estadounidenses, o dentro de los Estados Unidos, en propiedades o intereses en propiedad del Envigado F.C.  A las personas estadounidenses, se les permite iniciar transacciones financieras con el equipo y cualquier activo que el equipo pueda haber tenido en los Estados Unidos ahora está desbloqueado.

Los procedimientos de la OFAC para presentar una solicitud de petición se encuentran en el sitio web de la OFAC en https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/petitions.aspx.